オンラインショッピングは日常的な習慣となったが、同時に犯罪の温床にもなっている。ここ数ヶ月、スペインの法執行機関は、偽の広告、不正なオンラインストア、中古品販売プラットフォームなどを利用して購入者を騙す複数の詐欺行為を摘発した。産業機械からゲーム機、さらには住宅賃貸に至るまで、これらの詐欺には共通の手口がある。それは、前払い金を支払ったにもかかわらず、商品が届かないというものだ。
治安警備隊と国家警察は、数十人の容疑者を特定し、詐欺で得た金銭の一部を回収する作戦を実施しました。しかし、専門家は、報告されていない実際の事件数ははるかに多く、人工知能がますます発見困難な詐欺の手口を生み出していると警告しています。以下では、最近の事例をいくつか取り上げ、身を守るための重要なヒントをご紹介します。
届かなかったフォークリフト
最も衝撃的な事例の一つは、アルメリア在住のある男性がソーシャルメディアで広告されていたフォークリフトに3.000ユーロを支払ったケースだ。購入者は商品の動画を見て、販売者に連絡を取り、信頼関係を築くために写真や詳細情報を受け取った。発送を完了するために合意した金額を支払った後、販売者とされる人物からの連絡が途絶えた。グアルディア・シビル（スペイン国家憲兵隊）のサイバー司令部による捜査の結果、資金の出所を隠蔽するために複数の口座間で資金が移動されていたことが明らかになった。最終的に、ラス・パルマス、シウダ・レアル、バルセロナの3人が詐欺と資金洗浄の容疑で捜査対象となった。
実在の企業を装った偽のオンラインストア
国立裁判所は、ゲーム機、ビデオゲーム、電子機器を販売するために29もの不正ウェブサイトを作成した組織にも注目した。その中には、バスク地方の企業であるBasque Gamingを装ったサイトも含まれていた。詐欺師たちは、同社の事業情報をコピーして正当性を装い、銀行振込、クレジットカード、またはBizum（モバイル決済サービス）を通じて代金を徴収していた。合計732件の不正取引が記録されており、約2.400人が被害を受けたと推定されているが、裁判所の判決では被害者の一部しか認められていない。このネットワークのメンバー4人は、1年半から2年8ヶ月の懲役刑を言い渡された。
賃貸住宅業界にも詐欺が忍び寄っている。
不動産業界もこうした手口の影響を受けています。エルチェ在住のある女性は、物件を借りようとして2.000ユーロを失ったと報告しています。物件情報は有名なウェブサイトに掲載されていましたが、偽のオーナーが彼女を説得し、プラットフォーム外で支払いを手配させました。最初の1か月分の家賃と敷金を支払った後、詐欺師は姿を消しました。治安警備隊は、ビゴ在住の人物を容疑者として特定し、詐欺と資金洗浄の容疑で捜査を進めています。
警察の捜査により、スペイン全土で191人の犠牲者が発見された。
サンフェルナンドの国家警察は、中古品販売サイトで購入者を装っていた組織を摘発した。彼らの手口は、自動車、オートバイ、不動産などの販売者に接触し、取引を完了させるために手付金を要求するというものだった。この詐欺行為により、全国で191人が7万4000ユーロ以上をだまし取られたとみられている。4人が逮捕され、うち2人は公判前拘留中で、詐欺罪で起訴されている。さらに、警察は7万2425ユーロの現金と、この違法行為に関連する書類を押収した。
罠に陥らないためのヒント
- あまりにも良すぎる話や、市場価格をはるかに下回る価格には注意が必要です。
- 販売者の身元を確認し、プラットフォーム外でのレビューや意見を探してください。
- 公式ウェブサイト以外のチャネルでの前払いは避けてください。
- 苦情を申し立てる際に必要となるため、支払い証明、スクリーンショット、メッセージなどは必ず保管しておいてください。
要するに、スペインではオンラインショッピング詐欺が深刻な問題となっています。治安警備隊と国家警察は共にこれらのネットワークの解体に取り組んでいますが、予防こそが最善の対策です。ウェブサイトの信頼性を確認し、極端に安い価格には注意し、安全な決済方法を利用する習慣を身につけることで、多くのトラブルを回避できます。詐欺に対抗する最善の方法は、情報収集と注意深さです。
